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  证券代码:601229 证券信称:上海银行 公报编号:临2017-019

  上海银行股份拥有限公司

  关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  股东方父亲会召开日期:2017年6月23日

  本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票

  体系

  壹、 召闭会的根本情景

  (壹) 股东方父亲会典型和届次

  2016年度股东方父亲会

  (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会

  (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结

  合的方法

  (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年6月23日 9点30分

  召开地点:上海市上海虹桥当着客馆6号楼2楼夏季宫(虹桥路1591号)

  (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间

  网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  网绕开票宗止时间:己2017年6月23日

  到2017年6月23日

  采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次

  触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于规则实行。

  (七) 触及地下征集儿子股东方开票权

  不使用。

  二、 会审议事项

  本次股东方父亲会审议提案及开票股东方典型

  开票股东方典型

  前言号 提案名称 A股股东方

  匪积聚开票提案

  1 上海银行股份拥有限公司2016年度董事会工干报告 √

  2 上海银行股份拥有限公司2016年度监事会工干报告 √

  3 关于上海银行股份拥有限公司 2016 年度财政决算暨 2017 √

  年度财政预算的提案

  4 关于上海银行股份拥有限公司2016年度盈利分派方案的提 √

  案

  5 关于上海银行股份拥有限公司2016年度董事履职情景的评 √

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