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888真人:第二届董事会第八次会决定公报

  原题目:888真人:第二届董事会第八次会决定公报

  证券代码:603689 证券信称:888真人编号:2017-011 装置徽节天然气开辟股份拥有限公司 第二届董事会第八次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏,并对其情节的真实性、准决定和完整顿性担负壹般及包带责。 装置徽节天然气开辟股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第八次会畅通 知于 2017 年 2 月 22 日以电儿子邮件方法畅通牒所拥有董事,会于 2017 年 3 月 2 日以畅通信 方法召开。会应参加以表决董事 12 名,还愿参加以表决董事 12 名。会召开和表决程 前言适宜《公司法》和《公司章程》等拥关于法度、法规的规则。与会董事对本次会议 案详细审议并以封皮表决方法经度过如次决定: 壹、审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办的议案》。 经与会董事表决,审议经度过该议案。赞同公司在不影响募投项目进度装置排及募集儿子 资产装置然的前提下,对最高额度不超越 17,000 万元(含 17,000 万元)的临时弃置不顾募 集儿子资产终止即兴金办,投资银行保本型理财富品,限期为己公司董事会、监事会审议 经度过之日宗 12 个月里边,却滚触动运用。任命权公司办层担负操持运用弃置不顾募集儿子资产进 行即兴金做事情。 公司孤立董事已对该事项发表发出产了皓白赞同的孤立意见。 情节详见公司在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)和指定信息说出媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》颁布匹的《关于运用片断弃置不顾募 集儿子资产终止即兴金办的公报》(公报编号:2017-009)。 表决结实:同意票 12 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 二、审议经度过了《关于以弃置不顾己拥有资产购置理财富品的议案》。 经与会董事表决,审议经度过该议案。赞同公司在不影响正日经纪及888真人的前 1 提下,对最高额度不超越 10,000 万元(含 10,000 万元)的临时弃置不顾己拥有资产购置银 行保本型理财富品,限期为己公司董事会、监事会审议经度过之日宗 6 个月里边,却滚 触动运用。任命权公司办层担负操持运用弃置不顾己拥有资产购置理财富品相干事情。 公司孤立董事已对该事项发表发出产了皓白赞同的孤立意见。 情节详见公司在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)和指定信息说出媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》颁布匹的《关于运用弃置不顾己拥有资 金购置理财富品的公报》(公报编号:2017-010)。 表决结实:同意票 12 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 特此公报。 装置徽节天然气开辟股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 3 日 2

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