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601991:父亲唐发电关于召开2018年年度股东方父亲

  父亲唐国际发电股份拥有限公司

  关于召开2018年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  股东方父亲会召开日期:2019年6月26日

  本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票

  体系

  壹、 召闭会的根本情景

  (壹) 股东方父亲会典型和届次

  2018年年度股东方父亲会

  (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会

  (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结

  合的方法

  (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月26日 9点30分

  召开地点:北边京市正西城区广宁伯街9号父亲唐国际发电股份拥有限公司(“公

  司”或“本公司”)本部1608会室

  (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。

  网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  网绕开票宗止时间:己2019年6月26日

  到2019年6月26日

  采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间

  为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次

  触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者

  的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等

  拥关于规则实行。

  (七) 触及地下征集儿子股东方开票权

  无

  二、 会审议事项

  本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型

  开票股东方典型

  前言号 议案名称 A股及H股股东方

  匪积聚开票议案

  1 2018年度董事会工干报告(含孤立董事述职报告) √

  2 2018年度监事会工干报告 √

  3 关于2018年度财政决算报告的议案 √

  4 关于2018年度盈利分派方案的议案 √

  5 关于2019年度融资担保的议案 √

  6 关于延聘2019年度会计师师事政所的议案 √

  7 关于任命权董事会决议发行不超越公司各类佩股份 √

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