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宁波华翔电儿子股份拥有限公司2015年年度股东方

  原题目:宁波华翔电儿子股份拥有限公司2015年年度股东方父亲会决定公报

  股票代码:002048 股票信称:宁波华翔 公报编号:2016-041

  宁波华翔电儿子股份拥有限公司2015年年度股东方父亲会决定公报

  本公司所拥有董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  特佩提示:

  1、本次股东方父亲会不出产即兴添加以、变卦、否决定案的境地。

  2、本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会的决定。

  壹、会召开情景

  1、召开时间

  即兴场会召开时间为:2016年5月17日(周二)下半晌14:30;

  网绕开票时间为:2016年5月16日——2016年5月17日

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为:2016年5月17日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为2016年5月16日15:00到2016年5月17日15:00时间的恣意时间。

  2、即兴场会召开地点:浙江象地脊正西周镇华翔地脊村儿子

  3、会招集儿子:公司董事会

  4、会方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票、网绕开票相结合的方法。

  5、即兴场会掌管人:公司董事长周晓峰先生。

  会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  二、会列席情景

  经度过即兴场和网绕开票的股东方9人,代表股份157,633,423股,占上市公司尽股份的29.7395%。

  就中:经度过即兴场开票的股东方8人,代表股份157,633,002股,占上市公司尽股份的29.7394%。经度过网绕开票的股东方1人,代表股份421股,占上市公司尽股份的0.0001%。

  中小股东方列席的尽体情景:

  经度过即兴场和网绕开票的股东方1人,代表股份421股,占上市公司尽股份的0.0001%。就中:经度过即兴场开票的股东方0人,代表股份0股,占上市公司尽股份的0.0000%。经度过网绕开票的股东方1人,代表股份421股,占上市公司尽股份的0.0001%。

  公司片断董事、监事和初级办人员及见证律师列席了会。

  叁、提案审和解表决情景

  本次股东方父亲会以记名开票表决的方法,审议经度过了如次议案:

  议案1.00 《公司2015年年度报告及其摘要》

  尽表决情景:

  赞同157,633,002股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.9997%;顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权421股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.0003%。

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