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宁夏季正西方钽业股份拥有限公司关于召开公司

  原题目:宁夏季正西方钽业股份拥有限公司关于召开公司2015年年度股东方父亲会的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  宁夏季正西方钽业股份拥有限公司(以下信称“公司”)六届什六次董事会会决议采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开2015年年度股东方父亲会。即兴颁布匹本次股东方父亲会的提示性公报如次:

  壹、召闭会的根本情景

  1、股东方父亲会届次:本次股东方父亲会是2015年年度股东方父亲会

  2、会招集儿子人:公司董事会

  3、董事会招集儿子召开本次会适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司《章程》的规则。

  4、会召开时间:

  (1)即兴场会时间:2016年5月13日(星期五)下半晌14:30

  (2)网绕开票时间为:2016年5月12日—2016年5月13日

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为:2016年5月13上半天9:30~11:30,下半晌13:00~15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为2016年5月12日15:00到2016年5月13日15:00时间的恣意时间。

  5、会召开方法及表决方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。

  公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  公司股东方应选择即兴场开票和网绕开票中的壹种表决方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。

  6、列席会对象:

  (1)截止股权吊销日2016年5月9日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的所拥有股东方均拥有权列席本次股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方(任命权付托书附后)。

  (2)公司董事、监事、初级办人员;

  (3)公司延聘的本次股东方父亲会面证律师。

  7、即兴场会召开地点:宁夏季石嘴地脊市父亲武口区冶金路119号钽业公司办公楼二楼会室

  二、会审议事项

  1、审议关于公司2015年度董事会工干报告的议案

  2、审议关于公司2015年年度报告及其摘要的议案

  3、审议关于公司2015年度财政决算报告的议案

  4、审议关于公司2015年度监事会工干报告的议案

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